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廉政建设

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廉政建设

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反不正当及舞弊行为与举报奖励管理办法
 
第一条 为提倡公司公平、公正、诚信的商业风气,规范商业交易行为,加强公司内部控制及商业道德建设,确保公司经营目标的实现和持续、稳定、健康发展,保护公司和股东合法权益,特制定该反不正当及舞弊行为与举报管理办法。
第二条 不正当及舞弊行为定义与种类:
(一)不正当及舞弊行为的定义:
为追求个人不正当利益,使用非法和欺骗手段,私自侵占公司资产或谋取私利,造成公司正当利益蒙受损失的行为。
(二)不正当及舞弊行为包括以下行为:
1、侵占公司资产,谋取个人私利行为; 
2、偷盗公司资产行为; 
3、收受回扣等受贿行为; 
4、利用虚假交易谋求私利的行为; 
5、会计单据的伪造或篡改行为;
6、泄漏公司商业机密行为;
7、恶意损坏公司财产的行为;
8、其他损害公司利益的行为。
第三条 不正当及舞弊行为预防与控制
公司、各分、子公司总经理和职能部门负责人(以下简称"各管理层")应评估所属部门正常经营条件下产生的不正当及舞弊行为的风险,建立为排除不正当行为及舞弊可能而设计的控制及程序,听取、调查和向公司报告不正当及舞弊行为并采取以下措施积极防范不正当行为及舞弊行为:
(一)加强内部控制制度建设,完善内部监督和牵制措施,如不兼容职务分离、会计监督,并改善授权管理制度;
(二)坚持以身作则,遵守各项反舞弊守则;
(三)加强政策宣传,将反舞弊政策纳入员工手册内容,通过入职培训或定期培训进行倡导; 
(四)各管理层应定期召开会议,确保员工参加商业道德相关及有关法律法规的培训; 
(五)各管理层应将此反舞弊机制相关内容通知直接或间接利益各方,包括客户、供应商、监督机构、股东及员工应遵循的义务;如涉及采购订单或销售合同的,须在合同或订单中附加廉政条款;
(六)各管理层应通知员工和外部第三方可以通过实名或匿名举报不正当行为及舞弊行为的情况和程序; 
(七)各管理层应建立控制程序,通过核准、认可、检查、职责划分、定期检讨及类似的预防性措施以达到降低发生舞弊的可能性;
第四条 反不正当及舞弊行为的监督和记录
(一)审计部作为公司反不正当及舞弊行为的监管部门,独立于公司其他各职能部门,直接向审计委员会或董事会汇报工作;审计部应切实贯彻并执行此反不正当及舞弊行为与设立举报途径,建立并维护可信的通信渠道(包括但不限于电话、电邮及信箱地址),供有线索的人员举报公司或员工所实施的真实或可疑的不正当及舞弊行为,各种通信渠道的联系方式应予公开。
(二)审计部应迅速调查涉嫌举报不正当及舞弊的事件或行为。 如果举报不正当及舞弊事件或行为涉及公司董事会、监事会、高级管理人员,应向董事会汇报,可以由董事会成立特别调查小组,在审计部协助下实施调查,并且应向公司董事会或其委员会直接汇报。
(三)有关不正当及舞弊行为指控调查的书面报告由审计部制作发布,将包含舞弊事件或行为的相关申诉与调查性质及结果,不定期提交汇报审计委员会及董事会,应根据公司例行的文件保留机制对这些报告进行归档。
(四)人力资源应对员工的个人背景进行调查,包括教育、工作经验及是否有犯罪记录等资料进行员工档案管理。
第五条 举报方式及奖惩措施:
(一)实名举报
 公司鼓励实名制以电话、邮件或信件方式进行举报,并将尽力保护举报人身份不被泄漏;若调查过程按法律法规规定需要提供信息来源,而且作为证据的一部分,需要举报人进行陈述的,举报人应当配合。
 (二)匿名举报
有关真实或可疑的舞弊行为,或可疑的会计、内部控制或审计事宜等相关的申诉,可以通过匿名方式进行举报。
 (三)举报的奖励管理
公司鼓励实名举报,对实名举报提供的线索,要以事实为依据,真实客观,线索详细,一经公司监督部门查实确属不正当及舞弊行为的,公司将对实名举报人给予奖励,具体详见如下。 对恶意提供虚假线索或故意诽谤的人员,公司视情节程度将追究其法律责任。 举报具体奖励额度明细如下:
1、举报上述第二条第二款内容之一情形,经公司查实属于一般过错的(仅限公司内部处理处罚记过,辞退等,未构成犯罪的),公司将给予举报人对举报的线索等级分别按1000元至5000元人民币奖励。
2、举报上述第二条第二款内容之一情形,经公司查实造成一定损失,情节属于严重过错,已构成犯罪,且被举报人被移送司法机关达到立案标准的,公司将给予举报人每次5000元至20000元人民币奖励。
3、举报上述第二条第二款内容之一情形,经公司查实造成较大损失,情节属于较严重过错,已构成犯罪的,且被举报人被移送司法机关被判刑且刑期在3年以内的,公司将给予举报人每次20000元至50000元人民币奖励。
4、举报上述第二条第二款内容之一情形,经公司查实造成严重损失,情节属于重大过错,已构成犯罪的,且被举报人被移送司法机关被判刑且刑期在3年以上的,公司将给予举报人80000元人民币奖励。
(四)举报途径见后附件。
第六条 反不正当及舞弊行为的查实惩罚处理
审计部对实名举报人员的信息严格保密,根据举报人提供的线索进行客观调查,如一经核实的,视情节轻重的在公司层面分别按罚款、辞退、开除处理,情节特别严重、恶劣的,将由公司移交司法机关处理。
第七条 此反不正当及舞弊行为与举报管理办法适用于js娱乐场推荐网站、各分公司及子公司。
第八条 本管理办法自通过董事长审批之日起实施生效。
第九条 本管理办法由公司审计部负责解释。
 
附件:反不正当及舞弊行为与举报途径
公司审计部对上述不正当及舞弊事件或行为进行监督,举报者应以事实为依据,真实客观提供详细线索,举报途径如下:
1、举报电子邮件:audit@jirfine.com
2、投诉举报电话:0769-82328093
3、举报箱:东莞乔锋、桥头分公司、钜辉厂、南京腾阳、宁夏乔锋 设有举报箱。
4、来信地址:广东省东莞市常平镇常东路623号审计部

 

      

 

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